CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

19 DE JULIO 2024 16 h, Centro Cultural Cotesma, General Roca 1154, San Martín de los Andes 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Consejo de Administración de COTESMA, se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 19 de julio de 2024 a las 16 hs. en el Centro Cultural Cotesma, sito en la calle General Roca N° 1154 de la Ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, para considerar el siguiente

 ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria, firmen el Acta de Asamblea.

2º) Motivo del llamado fuera de término.

3º) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance Social, Estados Contables, Balance General, Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio N° 57 del 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Tratamiento del resultado del ejercicio, informe de Sindicatura y Auditoría Externa.

4º) Consideración de la retribución percibida por miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración, en cumplimiento de su actividad institucional (Estatuto Social artículos n° 49 y 50 y Reglamento Interno – Art. Nº 5).

5°) Consideración de la retribución percibida y a percibir por algún consejero en cumplimiento de alguna actividad específica de carácter temporario. (Estatuto Social artículo n° 50 y Reglamento Interno art. 5).

6º) Consideración de la retribución percibida por la Síndica Titular, en cumplimiento de su actividad institucional. (Estatuto Social artículos n° 49 y 67).

7°) Propuesta del Consejo de Administración sobre la venta del “lote 18 d” de la Chacra 18-Nomenclatura Catastral 15-21-91-2834 y del “lote C1 B de la manzana 18 con nomenclatura catastral n° 15-30-063-7683 con el destino de ejecutar obras de infraestructura de comunicaciones y civiles.

8º) Elección de 3 (tres) consejeros Titulares por vencimiento de mandato por 3 ejercicios; 1 (un) consejero suplente por vencimiento de mandato por 3 ejercicios; 1 (un) consejero suplente por renuncia por 2 ejercicios, 1 consejero suplente por renuncia por 1 ejercicio; 9) Elección de un (1) sindico suplente por renuncia por 1 ejercicio.

Nota: Se encuentra abierto el período para la presentación de listas de candidatos a consejeros, el cual finaliza el jueves 4 de julio de 2024 a las 13 hs. Los asociados interesados en postularse pueden consultar en la Casa Histórica COTESMA, sita en Gral. Roca nº 1084 los lunes miércoles, jueves y viernes de 9 a 15 hs. O a las casillas de mails: consejo@cotesma.com.ar o sindicatura@cotesma.com.ar a los fines de recibir información.