CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023
P
or resolución del Consejo de Administración de COTESMA, se convoca a los Señores
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 78 a realizarse el viernes 28 de julio de 2023
a las 16 hs. en el Centro Cultural Cotesma, sito en la calle General Roca N° 1154 d
e la Ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA
1º) Designación de dos Asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria,
firmen el Acta de Asamblea.
2º) Motivo del llamado fuera de
término.
3º) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance Social, Estados Contables, Balance
General, Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio N° 56 del 1° de enero
de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Tratamiento del resultado
del ejercicio, informe de
Sindicatura y Auditoría Externa.
4º) Consideración de la retribución percibida por miembros del Comité Ejecutivo del Consejo
de Administración, en cumplimiento de su actividad institucional (Estatuto Social artículos n°
49 y 50 y
Reglamento Interno
-
Art. Nº 5).
5°) Consideración de la retribución percibida y a percibir por los consejeros en cumplimiento
de alguna actividad específica de carácter temporario. (Estatuto Social artículo n° 50 y
Reglamento Interno art. 5).
6º) Cons
ideración de la retribución percibida por la Síndica Titular, en cumplimiento de su
actividad institucional. (Estatuto Social artículos n° 49 y 67).
7º) Consideración de la propuesta de reforma de los artículos
10 y 46 del estatuto social de la
Cooperativ
a Telefónica y otros Servicios Públicos y Turísticos de San Martín de los Andes Ltda.
.
8°) Propuesta del Consejo de Administración sobre la venta del "lote 18 d" de la Chacra 18
-
Nomenclatura Catastral 15
-
21
-
91
-
2834 y del "
lote C1 B de la manzana 18 con nomenclatura
catastral n° 15
-
30
-
063
-
7683 con el destino de ejecutar obras de infraestructura de
comunicaciones y civiles.
9°). Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares por vencimiento de mandato por 3 ejercicios; 1
(un) Con
sejero Suplente por vencimiento de mandato por 3 ejercicios.
Nota: Se encuentra abierto el período para la presentación de listas de candidatos a
consejeros, el cual finaliza el jueves 13 de julio de 2
023 a las 16 hs. Los asociados interesados
en postularse, pueden consultar en la Casa Histórica COTESMA, sita en Gral. Roca nº 1084 o
a las casillas de mails: consejo@cotesma.com.ar o sindicatura@cotesma.com.ar a los fines de
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